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新型离岸国际贸易为跨境资金结算提供便利

投资项目网 2021-12-26 13:14

新型离岸国际贸易为跨境资金结算提供便利

12月24日,据央行网站消息,为进一步提高贸易自由化便利化水平,促进外贸新模式健康持续创新发展,中国人民银行和外汇局近日联合发布《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》(以下简称《通知》)。《通知》的主要内容包括:一是支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易业务,实现相关跨境资金结算的本外币一体化管理。二是鼓励银行完善内部管理,实施客户分类,优化独立审计,提升服务水平,为真实合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。三是加强风险监测管理,防范跨境资本流动风险。《通知》将于2022年1月24日起实施。人民银行、外汇局将继续按照《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》要求,稳步推进《通知》实施,推动营造适合新型离岸国际贸易发展的营商环境,更好高质量发展服务贸易。中国人民银行国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知银发〔2021〕329号中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会城市中心支行、副省级城市中心支行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理局,深圳、大连、青岛、厦门、宁波分局;国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行:为进一步提高贸易自由化便利化水平,促进外贸新模式健康持续创新发展,根据《中华人民共和国中国人民银行法》1《中华人民共和国外汇管理条例》规定,现就有关事项通知如下:1 .鼓励银行优化金融服务,为诚实守法企业开展真实合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。本通知所称新型离岸国际贸易,是指境内居民与非居民之间,交易所涉及的货物未进出我国一线海关或未纳入我国海关统计的贸易,包括但不限于离岸转卖、全球采购、境外加工委托、境外采购签约项目货物等。二是银行应根据新型离岸国际贸易特点制定业务规范,完善内部管理,实施客户分类,提升服务水平:(1)完善新型离岸国际贸易内部控制制度,包括加强客户尽职调查、优化业务审计、实施事后监控管理、完善内部监管等。(2)准确识别离岸国际贸易新客户身份和业务模式,根据客户信用状况、合规水平和风险控制能力动态实施内部客户风险分级评估,对客户主体、业务性质和关联交易进行穿透式审查。(3)重点支持基于实体经济创新发展、制造业转型升级的新型离岸国际贸易,提升产业链供应链的完整性和现代化水平。3.银行在办理新的离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应按照以下要求自主决定审核交易文件的种类:(1)交易真实、合法,具有商业合理性和逻辑性,符合“实质重于形式”的要求和“了解客户、了解业务、尽职尽责”的展现原则。(2)经合理审查,未发现存在利用虚假或新增离岸国际贸易进行投机套利、非法转移资金或欺诈性银行融资等异常情况。四.银行应及时、完整、准确地申报国际收支统计数据,并按规定报送人民币跨境收付信息管理系统数据

对于不能按本规定办理的离岸转卖业务,银行在确认其真实性、合法性后,可直接办理,并在人民币跨境收付款信息管理系统涉外收支申报及数据报送交易附言中注明“特殊离岸转卖”,自业务办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告。六、银行要从源头上做好风险防范,加强交易背景审核。在业务办理、监控管理、内部监管过程中,发现企业存在涉嫌虚假或结构化交易、欺诈融资等异常行为的,应及时向中国人民银行当地分行、外汇局分支机构报告,根据银行内控制度要求调整企业客户风险评级,并对企业后续跨境资金结算业务进行严格审核。货物外汇管理分类为B、C类的企业新增离岸国际贸易跨境资金结算业务,按外汇局相关规定办理。七.内控制度完备、有离岸转售业务实际需求的跨国公司,可按照《国际收支统计申报办法》(汇发〔2019〕7号文件发布)规定的条件和程序,申请包括离岸转售业务、净余额结算业务在内的经常项目资金集中收付。八、中国人民银行和外汇局依法对新增离岸国际贸易跨境资金的结算进行监督管理。违反本通知及相关跨境资金结算管理规定的,将按《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》第39条至第49条及其他相关规定进行处罚。九.中国人民银行各分行、外汇局各分支机构要按照“鼓励创新、包容审慎”的原则,加强与其他部门的信息共享,密切关注新型离岸国际贸易

易的创新发展,主动回应市场诉求,指导银行持续提升贸易投资便利化水平。  本通知自2022年1月24日起实施。《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》第二十四条等规定与本通知内容不一致的,以本通知为准。执行中如遇问题,请及时向人民银行、外汇局反馈。 特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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